Информация(собрание акционеров 05.06.2025г.)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Центрторг»

Уважаемые акционеры!
Публичное акционерное общества "Центрторг",
Место нахождения:РФ,394000,г.Воронеж, пр. Революции, дом 58,
ОГРН: 1033600016670, ИНН:3650000966, КПП:366501001 сообщает, что на заседании Совета директоров ПАО «Центрторг», 25 апреля 2025г.(протокол №10 от 25 апреля 2025г.) принято решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, которое состоится:
« 5 » июня 2025г. в 11 часов 00 минут.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - годовое заседание общего собрания акционеров общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания по адресу: г.Воронеж, проспект  Революции, дом 58, ПАО «Центрторг» актовый зал (5 этаж).
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания, 10 часов 00 минут.
         Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении  заочного голосования:
         3 июня 2025г.
        Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 394000, г.Воронеж,
        проспект  Революции, дом 58, ПАО «Центрторг».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 мая 2025 г.
Повестка дня
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 декабря 2024 года.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2024 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
       3.Об избрании Совета директоров Общества.
       4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначение аудиторской организации Общества на 2025г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
7. О внесении изменений в Устав ПАО «Центрторг».
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А.; Дата государственной регистрации: 20.08.2003г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров, можно ознакомиться: РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг», 4 этаж, каб.№ 26 с 14 мая 2025года с 8-30 до 17-30 (перерыв с 12-30 до 13-30) ежедневно, а также в день проведения собрания, телефон (473)254-55-23.
Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера.
Cпособы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества ПАО «Центрторг» в АО «Новый регистратор» по адресу: РФ, г. Воронеж, пр-т Труда, д.39, телефон (473)271-08-76 и внести изменения  в информацию лицевого счета, а также актуальную информацию о банковских реквизитах для перечисления дивидендов.
Дополнительно сообщаем: В соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом.
Если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.


Совет директоров ПАО «Центрторг»